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什么是比特币(上)
比特币的起源比特币的概念最早由一位化名中本聪的神秘人士在2008年提出，他发表了一篇名为《比特币：一种点对点式的电子现金系统》的论文，详细阐述了一个基于区块链技术的去中心化数字货币系统。从2009年比特币系统正式启动至今，它已经发展成为一个总市值巨大的数字货币体系。
比特币是一种运用加密原理构建的去中心化数字货币，其本质是通过密码学技术保障交易安全、以区块链为底层架构的分布式账本系统。以下从起源、特性、发展历程三个维度展开说明：起源与理论基础2008年，化名为“中本聪”的学者发表了论文《比特币：一种点对点式的电子现金系统》，首次提出比特币概念。
比特币是一种数字货币，同时也是首个区块链应用，其本质是一个开源的电脑程序和网络平台。以下从不同角度详细阐述：作为数字货币去中心化特性：中本聪发明比特币的根本目的是颠覆传统电子货币，实现去中心化，即无需第三方介入，交易双方可直接进行交易。
技术基础与起源区块链底层架构：比特币依托区块链技术，将交易数据按时间顺序打包成“区块”，并通过密码学方法串联成不可篡改的链式结构。每个区块包含前一个区块的哈希值，形成分布式账本。去中心化设计：无中央发行机构，通过全球节点共同维护网络，避免单点故障或权威控制。
美国司法部如何追踪比特币交易
美国司法部追踪比特币交易主要通过多种方式。一方面比特币交易提供流水，利用区块链分析技术。比特币交易记录在区块链上，通过专业比特币交易提供流水的区块链分析工具和软件，能够追踪比特币的流向。这些工具可以分析区块链上的地址和交易信息，找出不同地址之间的关联以及资金的转移路径。比如可以确定某个比特币地址与特定的犯罪活动或犯罪组织是否有关联。
美国司法部通常通过公开拍卖的方式处理罚没所得比特币，具体流程和规则如下比特币交易提供流水：拍卖主体与历史案例执行机构比特币交易提供流水：美国法警局（U.S. Marshals Service）负责拍卖司法部罚没的加密货币，包括比特币。历史拍卖：丝绸之路案件：2013年，法警局没收了丝绸之路创始人罗斯·乌尔布里希特的14万枚比特币。
此次追索任务由新成立的勒索与数字敲诈工作组（RDETF）执行，这是美国司法部为打击勒索软件而设立的特别工作组。执法部门使用了区块链账簿实时监控工具，追踪了比特币的多笔交易，并最终确认了接收赎金的地址。
你怎么知道买的比特币是真的呢?
如果我们持有“比特币”数据较多，或者是喜欢钻研的人，我们就要进行到第二步：提取比特币。因为只有提取比特币，交易所才会把刚才第一步记录的账进行兑现，将真实的比特币给你。就如同，平时我们在银行存的钱只是数字，只有提取的时候，银行才会把真正的钞票给我们一样。
投资者初期可能会收到一些小额“收益”，但最终会血本无归。其次，存在虚假的比特币交易平台。这些平台看似正规，实则操控交易数据，使投资者在交易中亏损。再者，还有诈骗分子伪装成比特币专家或权威机构，发布误导性信息，诱导投资者做出错误决策。
理论上可以通过区块链浏览器等工具去查询特定钱包地址的交易历史。要是能在公开可查的区块链数据中找到与景亚萍相关的比特币交易记录，并且交易细节、时间等都能对应得上，那可能是真的。反之，如果找不到相关记录，或者记录存在明显矛盾、不合逻辑之处，那很可能是假消息。
打着比特币挖矿旗号的骗局也不少。骗子会编造一些看似合理的理由，比如有新的挖矿技术、能获取独家的挖矿资源等，吸引投资者参与。他们会要求投资者购买昂贵的挖矿设备，或者缴纳所谓的挖矿手续费、管理费等。然而，投资者投入后才发现根本无法挖到比特币，或者挖到的比特币根本无法变现。
比特币不是骗局，但存在被利用进行欺诈的风险，其本质是一种具有储值功能的数字资产，是否参与投资需结合自身风险承受能力谨慎判断。具体分析如下：比特币的发展历程与特性比特币自诞生以来经历了多次危机与质疑，甚至被多次宣告“死亡”，但最终仍存活并发展至今。
交易渠道：现在我们买比特币的基本上是两个通道：一个是场外交易、一个是交易所。场外交易是要有第三方担保，对方收到款后，都会释放到你提供的一个地址上，这个地址可以是交易所地址，可以是钱包地址。
比特币提现需要提供银行流水吗
那么在这种情况下，如果一方故意隐瞒或者否认存在比特币资产，对于另一方举证是很困难的。虽然想调查比特币资产很困难，但是向比特币账户进行投资必定会用到银行卡，同时比特币账户的提现也会用到银行卡。
案件背景与平台宣传 该比特币赌球平台在世界杯期间异常活跃，利用全球体育赛事作为赌博对象，吸引大量用户参与。平台的宣传语极具诱惑性，声称“全球首创反波胆+福利场+级差别代理佣金模式”，并强调支持比特币、以太坊和莱特币等虚拟货币的充值提现，声称已稳定运行数百天。
如何证明自己并未参与洗钱活动 若不幸遭遇冻卡情况，为了证明自己并未参与洗钱活动，你可以采取以下措施：明确交易性质：强调你的比特币买卖交易是正常的商业行为，不涉及任何洗钱等非法活动。表明不知情：说明你对于因卖币收到的欠款涉嫌犯罪一事并不知情，且从未故意参与或协助任何非法活动。
这些证据可能包括交易记录、银行流水、薪资收入证明等。申诉或控告：如果认为冻结措施不当或涉及与案件无关的财物，有权向相关机关提出申诉或控告。在申诉或控告过程中，应提供充分的证据来支持自己的观点。注意事项：由于比特币等虚拟货币的匿名性和去中心化特点，其交易往往受到严格的监管。
比特币提现会被银行要求提供日历权限吗
比特币提现一般不会被银行要求提供日历权限。银行在处理业务时主要关注与资金交易直接相关的信息，比如账户信息、交易流水、身份验证等。比特币提现涉及到将虚拟货币兑换为法定货币并转出的操作，银行重点会审查提现人的身份真实性、资金来源合法性以及是否符合反洗钱等监管要求。
年 1 月，比特币（BTC）横空出世，最初定位点对点电子现金，迅速因去中心化、稀缺性被视作 “数字黄金”，价格也一路从几美分飙升至数万美元。2015 年 7 月，以太坊（ETH）上线，目标是为智能合约和 dApp 提供通用公链，实现更丰富的链上应用。
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